Attention : Une fois l’achat du module effectué, il sera impossible de l’annuler ou de réaliser un remboursement.
Nouvelle version avec vidéos, chats et quiz interactifs.
Référentiel : RGAA 4.1.2.
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations e-learning, contactez notre référente handicap, Mélody GENET (02 47 70 16 12 – formation@arche-talents.com)
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Aucun
Professionnels de l’immobilier (titulaires de la carte pro. et collaborateurs habilités)
- Comprendre le cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Identifier les obligations des professionnels de l’immobilier en matière de vigilance et de déclaration de soupçons.
- Apprendre à détecter et évaluer les risques spécifiques liés au blanchiment de capitaux dans des situations professionnelles.
- Analyser des cas pratiques de non-conformité et leurs conséquences légales et professionnelles.
- Garantir une pratique professionnelle conforme aux obligations TRACFIN et aux attentes des régulateurs.
Cadre légal et obligations TRACFIN
- Les textes clés : Code monétaire et financier, directives européennes, et rôle du GAFI.
- Obligations légales des professionnels de l’immobilier : vigilance, conservation des documents, et déclaration de soupçons.
Identifier les risques spécifiques
- Typologies de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans l’immobilier.
- Indicateurs d’alerte et détection des opérations suspectes.
Études de cas réels et conséquences
- Analyse de cas pratiques illustrant des manquements aux obligations TRACFIN.
- Exemples concrets de sanctions légales et professionnelles pour non-conformité.
Mise en œuvre pratique et outils
- Guide pour remplir une déclaration de soupçon.
- Procédures internes et bonnes pratiques pour se conformer aux exigences TRACFIN.
Évaluation finale
- QCM final pour valider les acquis.
Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion Internet.
Navigateur recommandé : Chrome.
- E-mail : formation@arche-talents.com
- Téléphone : 02 47 70 14 84 (du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h)
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %
