Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (TRACFIN)
- Quand vous voulez
- Où vous voulez
- 02h00
- MG003-3
-
TRACFIN +2h
-
42H / PERSONNE +2h
Nouvelle version avec vidéos, chats et quiz interactifs.
Détails de la formation
Lieu
Où vous voulez
Dates
Quand vous voulez
Formation
9,5/10
499
avis
Organisme
ARCHE TALENTS
9,8
/10
28352
avis
Accessibilité PSH
Référentiel : RGAA 4.1.2.
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations e-learning, contactez notre référente handicap, Mélody GENET (02 47 70 16 12 – formation@arche-talents.com)
Nous étudierons avec vous les solutions d’adaptation possibles.
Informations complémentaires
Type
E-Learning
Pré-requis
Aucun
Public
Professionnels de l’immobilier (titulaires de la carte pro. et collaborateurs habilités)
Objectifs pédagogiques
- Comprendre le cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Identifier les obligations des professionnels de l’immobilier en matière de vigilance et de déclaration de soupçons.
- Apprendre à détecter et évaluer les risques spécifiques liés au blanchiment de capitaux dans des situations professionnelles.
- Analyser des cas pratiques de non-conformité et leurs conséquences légales et professionnelles.
- Garantir une pratique professionnelle conforme aux obligations TRACFIN et aux attentes des régulateurs.
Programme
Cadre légal et obligations TRACFIN
- Les textes clés : Code monétaire et financier, directives européennes, et rôle du GAFI.
- Obligations légales des professionnels de l’immobilier : vigilance, conservation des documents, et déclaration de soupçons.
Identifier les risques spécifiques
- Typologies de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans l’immobilier.
- Indicateurs d’alerte et détection des opérations suspectes.
Études de cas réels et conséquences
- Analyse de cas pratiques illustrant des manquements aux obligations TRACFIN.
- Exemples concrets de sanctions légales et professionnelles pour non-conformité.
Mise en œuvre pratique et outils
- Guide pour remplir une déclaration de soupçon.
- Procédures internes et bonnes pratiques pour se conformer aux exigences TRACFIN.
Évaluation finale
- QCM final pour valider les acquis.
Matériel nécessaire
Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion Internet.
Navigateur recommandé : Chrome.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Formation 100% en ligne (e-learning)
Avec vidéos, textes, cas pratiques, chats et quiz interactifs.
Accessible 24h/24 et disponible sur le compte Apprenant dès l'achat.
Expert métier : Maître Mélinda GAGLIOTI – Avocat Directeur Associé RYDGE AVOCATS.
Coordonnées pour support :
- E-mail : formation@arche-talents.com
- Téléphone : 02 47 70 14 84 (du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h)
- E-mail : formation@arche-talents.com
- Téléphone : 02 47 70 14 84 (du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h)
Moyens d'évaluation
Quiz à chaque étape complétés par un quiz final.
Feedback immédiat.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (TRACFIN)
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TRACFIN +2h
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42H / PERSONNE +2h
